Hедpужественные поглoщения

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СЛИЯНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ БИЗНЕСА.
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СДЕЛОК M&A.
НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (РЕЙДЕРСТВО) И СХЕМЫ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ.

г. Киев • ул. Михайловская, 1/3 • отель «Казацкий»
Тел.: (044) 331-64-14, 592-75-64

ЦЕЛЬ

Раскрытие основных схем недружественных поглощений через получение корпоративного контроля и прямых рейдерских захватов активов, а также раскрытие механизмов противодействия недружественным поглощениям, схем планирования защиты активов и оперативных мер по противодействию поглощению.

СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА

• детальное освещение схем поглощения и их противодействия, примеры расчетов манипуляций с акционерным капиталом. схемы представленны в виде презентации с использованием проектора. освещаются все секретные схемы поглощений, которые существуют в практике.
• материал подается в максимально доступной форме, так что спецализированная тематика будет полностью понятна и интересна и участникам, даже тем, кто не имеет специализированных познаний в этой сфере.
• эксклюзивные раздаточные материалы по на русском языке, которые содержат полную информацию относительно схем поглощения и защиты от них.
• кейсы на тему корпоративных поглощений. кейсы помогут отдохнуть от монолога лекции, командно обговорить изложенную в кейсе проблему, которая имела место в практике и предлагать свои идеи для ее решения.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ЭКСКУРС. ОСНОВЫ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ И ГРИНМЕЙЛА

• Кто есть кто в недружественных поглощениях. Агрессор, компания-цель, рейдер-менеджер, инвестиционная компания.
• Как различить гринмейл от недружественного поглощения?
• Судебные клоны. Двойные судебные решения и как с ними бороться. Роль судебной и правоохранительной системы в недружественных поглощениях

• Техника приобретения корпоративных прав. Техника скупки акций и долей в различных организационно-правовых формах компаний. Использование договоров дарения в ЗАО – надежно ли? Борьба за доверенности как тактическое преимущество. Договора управления, фактически отчуждающие акции, долю или пай.
• Основания для поглощения через спорные акции.
• Захват контроля через манипуляцию с кворумом: выкупы акций, признание акции не голосующей и судебные блокировки участия в общем собрании, техника недопуска акционера на общее собрание с целью корректировки кворума, срыв собрания
• Манипуляции с акционерным капиталом. Манипуляция через дополнительную эмиссии акций (пример расчета). Манипуляция через реорганизацию путем слияния (пример расчета)
• Захват регистратора и утрата реестра акционеров, вопросы восстановления реестра, блокировка действий регистратора или хранителя по передачи реестра
• Эффективна ли стратегия черного рыцаря? Примеры из жизни
• Мошенничество с наименованием офшорной компании и перевербовка номинальных директоров
• Альтернативные собрания акционеров: как инициировать, как блокировать и срывать собрания.
• «Заход» на территорию компании и закрепление своего менеджмента: как организовывается, какие реквизиты компании стараются изъять, признание утерянной печати.
• Обсуждение кейса «История одного поглощения»

• Превентивные меры от недружественных поглощении через акции: консолидация пакетов на ООО, распыление акций и аффилированные хранители, консолидация пакета акций на оншорных холдингах и залоговая схема, мониторинг реестра, выплата дивидендов и иные мотивационные меры, противоакульи поправки
• Оперативные меры противодействия поглощению через акции: «слив» акций, арест акций, блокировка проведения общих собраний, блокировка действий регистратора, вопросы встречной скупки, признание договоров скупки недействительными, золотые парашюты и эксклюзивные договора, придание публичности процессу поглощения, протесты трудового коллектива
• Стратегия привлечения белого рыцаря или сквайра Обсуждение кейса «Недружественное поглощение ЗАО «Оболонь» со стороны «Керамет-инвест»

• Спорные активы. Техника поглощения через спорные активы компании. Захват через уступку по договору залога. Захват через налоговые залоги
• Эксклюзивная схема захвата через инициирование ликвидации компании
• Технологии захвата активов через инициирование банкротства
• Подкуп менеджмента – обходится ли без этого?
• Обсуждение кейса «Недружественное поглощение на Житомирхлебе»

• Общие принципы защиты активов.
• Планирование схем защиты активов: операционно-владеющая схема, реструктуризация в группу компаний, залоговая схема, возможности использования трастовой схемы в Украине, мониторинг долговых обязательств
• Оперативные схемы защиты активов: легализация вывод активов из компании, арест активов, фиктивное банкротство, как инструмент борьбы с рейдерскими захватами, избавление от контрактов - устранение рисков нападения через банкротство
• Ролевая игра «Кошки-мышки в M&A»

ЛЕКТОР

Голодницкий Эдуард — практикующий юрист в области M&A и оффшорных схем, юридический обозреватель журнала «ВЛАСТЬ ДЕНЕГ», ведущий рубрики POST SCRIPTUM журнала «УКРАИНСКИЙ ЮРИСТ», автор более 150 статей и мнений в ведущих деловых и юридических изданиях, автор корпоративного кодекса Украины.

СТОИМОСТЬ

• 1115.00 грн. — за одного участника, (без НДС, единый налог), при оплате за двух участников — 2000.00 грн.
• B стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание на семинаре, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с лектором.

РЕГЛАМЕНТ

• 10.00-17.00
• Перерыв 13.00-14.00
• Регистрация c 9.30 в конференц-зале отеля «Казацкий».

РЕГИСТРАЦИЯ

• Тел.: (044) 331-6414, 592-7564
• Каждый участник семинара получает бухгалтерский комплект — оригиналы документов: договор, акт, оригинал счета, копии свидетельств.